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2013年8月22日,定西市公安局接到甘肃省某运营商定西分公司报案称,今年7月,该分公司发售一批小额家园卡,8月22日,定西分公司在业务稽查中发现其中1415张卡被人恶意透支,造成损失250余万元,要求查处。
  接报后,定西市公安局高度重视,成立了“8·22”电信诈骗案专案组,9月27日,甘肃省公安厅将该案列为“集中整治网络违法犯罪专项行动第二批省厅挂牌督办案件”。侦查期间,专案组多次召开案情分析会,认为该案系甘肃首例利用高科技手段恶意透支话费的新型网络犯罪。
  经侦查,今年6、7月份,甘肃省某运营商定西分公司向定西市场投放了一批无记名的30元面额家园卡,其中1415张卡均由张某收购,张又通过网上发布卖卡信息,先后六次被网名叫“枫XXX”的人通过“某网站以每张28至33元不等的价格收购。2013年9月3日,办案人员掌握到有人使用定西家园卡在西安市进行拨打网间电话的信息后,便立即赴西安将拨打网间电话的犯罪嫌疑人李某抓获归案,李某供述,其团伙成员有王某等人,且王某和“枫XXX”系同一人。后来犯罪嫌疑人王某等在陕西省西安市被抓获归案。主犯王某对其伙同他人拨打“网间”电话从中牟利的犯罪事实供认不讳,但对其上线情况和资金来源拒不供述。专案组经对王某账户的资金来源和联系频繁的人员展开调查发现,黑龙江省大庆市的徐某、程某有重大作案嫌疑。
  历时四月破大案 挽回百万损失
  11月20日,专案组民警掌握到徐某、程某在黑龙江省大庆市活动的重要线索后,立即奔赴黑龙江大庆市开展抓捕工作,经过10余天的艰苦排摸,于12月1日将犯罪嫌疑人徐某、程某在大庆市警方的配合下抓获归案。至此从接到报案,办案民警先后赴兰州、陕西、黑龙江、山东等地查证涉案人员共19名,共抓获程某等犯罪嫌疑人6名,扣押作案设备电脑8台,猫池41组(猫池即将相当数量的Modem使用特殊的拨号请求接入设备连接在一起,可以同时接受多个用户拨号连接的设备),电话卡2000余张,挽回损失103.2万元。
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